三河探偵事務所 社内不正調査の流れと依頼前に知るべき注意点：企業の信頼を守る確かな証拠力

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三河探偵事務所の社内不正調査とは

三河探偵事務所が提供する社内不正調査は、企業の機密情報漏洩、横領、経費の不正請求などの疑義に対し、法的措置を見据えた確固たる証拠を収集・分析する専門サービスです。地域密着型の強みを活かし、愛知県豊田市、岡崎市、名古屋市をはじめとする三河エリアの企業経営者が直面するデリケートな問題に、秘密厳守で対応しています。2024年の設立以来、三河地域の中小・中堅企業を中心に、信頼回復のための調査実績を積み重ねています。

社内不正調査の目的と必要性

目的：事実の解明と企業の防御

• 事実認定と損害の確定：不正行為がいつ、誰によって、どのように行われたかを特定し、企業が被った具体的な損害額を算定します。
• 適切な法的措置の選択：証拠に基づき、懲戒解雇、民事訴訟（損害賠償請求）、または刑事告訴といった法的手段の選択肢を検討するための基盤を築きます。
• 再発防止策の策定：不正が発生した根本原因や脆弱性を突き止め、実効性のある社内ガバナンスの強化、内部統制システムの再構築に役立てます。

必要性：放置リスクの深刻さ

不正を放置することは、企業の存続に関わる深刻なリスクを伴います。

• 連鎖的な不正の発生：一つの不正が黙認されると、他の従業員も「バレない」と誤認し、不正が連鎖的に拡大します（モラルハザードの発生）。
• 信用の失墜：取引先や株主からの信用を失い、最悪の場合、倒産や事業撤退に追い込まれる可能性もあります。
• 訴訟リスクの増大：被害者側が適切な対応を怠ったと見なされ、株主代表訴訟などのリスクに発展することもあります。

三河探偵事務所は、不正の芽を早期に摘み取るための予防的措置としても、調査の必要性を強調しています。

三河探偵事務所が対応する主な不正の種類

三河探偵事務所は、企業内で発生しうるあらゆる不正に対応できる専門知識と機材を有しています。特に多く依頼される不正の種類は以下の通りです。

不正の種類	具体的な内容（例）	調査手法（一例）
金銭的な不正（横領・着服）	売上金の抜き取り、架空請求、キックバックの不正受領、経費の水増し請求など。	張り込み、尾行、関係者への聞き込み、行動確認（生活実態調査）。
情報・機密漏洩	顧客情報、技術情報、営業秘密などの不正持ち出し、競合他社への売却、転職先への流用。	PC・デジタル機器のログ解析（デジタルフォレンジック協力）、不正接触者の特定、通信記録調査（法律の範囲内）。
就業規則違反・ハラスメント	従業員の兼業・副業の実態調査（競業避止義務違反）、長時間の私的利用、悪質なハラスメント行為の証拠収集。	行動確認、第三者としての客観的な聞き込み調査。
不正行為の教唆・関与	管理職による不正への関与や、組織的な不正への関与の有無。	不正資金の流れや関係者の行動を追跡し、共犯者や黒幕の特定。

三河探偵事務所は、不正の類型に合わせて、単なる行動調査に留まらず、外部の専門家（弁護士、公認会計士など）との連携も視野に入れた複合的な調査計画を立案します。

他の調査との違いと探偵が介入する意義

企業の内部監査や弁護士との違い

社内不正調査は、企業の内部監査部門や顧問弁護士が行うことも可能ですが、探偵事務所が介入することには決定的な意義があります。

• 内部監査部門との違い：権限が社内に限定され、不正行為者との関係性から客観性・中立性の確保が困難です。探偵は、不正の「入口」と「出口」となる社外の人間関係や金銭の行方を追うことができます。
• 弁護士との違い：弁護士は法的視点からの分析に強いですが、証拠収集（特に尾行・張り込み）は専門外です。探偵は、法的証拠となる事実情報を収集し、弁護士の法的戦略を強力にサポートします。

探偵が介入する意義：秘密性と即応性

三河探偵事務所が介入する最大の意義は、「秘密裏に、法的証拠となる情報を迅速に収集できる」点にあります。

• 秘密性の確保：不正を疑われる人物に気づかれることなく調査を進められるため、証拠の隠滅や情報漏洩の拡大を防げます。
• 客観的な証拠収集：企業とは利害関係のない第三者の視点から、裁判で通用するレベルの客観的な証拠（日時、場所、行為が特定された写真、動画、詳細な報告書）を収集します。
• プロフェッショナルな行動調査：三河地域の土地勘と専門的な追跡技術を駆使し、不正に関わる人物の「社外での行動」や「裏の顔」を突き止めます。

三河探偵事務所は、愛知県公安委員会 第54240053号の届出に基づき、探偵業法を厳守した適法な調査を行います。

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三河探偵事務所 社内不正調査の流れ

社内不正調査は、依頼者の不安を解消し、確実な結果を出すために、計画的かつ慎重に進められます。三河探偵事務所では、初めてご相談いただく企業様でも安心して調査を依頼できるよう、「秘密厳守」「透明性の確保」「結果の最大化」を柱とした明確なステップを踏みます。

初回相談とヒアリングの内容

1. 初回相談（無料・秘密厳守）

手段：電話（+81-90-2585-4975）または問い合わせフォームからご予約ください。
目的：依頼者様が抱える「不安」や「疑い」の核心を把握し、調査の可否と実現可能性を判断します。豊田市小坂本町１丁目５−５ YAMATO BLDG 2Fにある事務所での面談はもちろん、ご希望の場所での秘密面談も可能です。

2. 詳細ヒアリングと証拠・情報の収集

ヒアリングでは、以下の5W1Hを軸に、可能な限り詳細な情報をご提供いただきます。情報が多ければ多いほど、調査の効率と成功率は高まります。

• Who（誰が）：不正を疑う人物の氏名、部署、役職、特徴、通勤経路など。
• What（何を）：具体的にどのような不正が行われていると疑っているか（例：顧客リストの持ち出し、現金の横領など）。
• When（いつ）：不正が発生し始めた時期、頻度、不審な行動が目撃された日時。
• Where（どこで）：不正が行われる可能性の高い場所（例：特定の取引先、自宅、頻繁に訪れる場所）。
• Why（なぜ）：不正を疑うに至った経緯、内部事情（例：生活態度の急変、不釣り合いな支出）。
• How（どのように）：不正の手口（もし判明していれば）。

調査計画の立案と実施手法

1. 調査計画書と見積書の提示

• 目的と範囲の明確化：調査のゴールを明確にし、最短で最も効果的な調査計画を立案します。
• 手法の決定：尾行、張り込み、聞き込み、特定の時間帯・場所への限定調査など、対象者の行動パターンに合わせて手法を組み合わせます。
• 見積書の提示：調査期間、必要な人員、予想される経費、調査料金を明確に提示します。後から不当な追加料金が発生しないよう、透明性を徹底します。

2. 契約の締結と調査実施

計画と費用にご納得いただけましたら、探偵業法に基づいた正式な契約を締結します。

• 法令遵守の徹底：個人のプライバシー権やその他の人権を侵害する違法な調査（盗聴、違法ハッキングなど）は一切行いません。
• 専門チームによる調査：三河地域の土地勘に長けた調査員が、最新の調査機材を駆使し、秘密裏に調査を実施します。
• 中間報告の実施：長期間の調査の場合、定期的な中間報告を行い、依頼者様は調査状況を把握でき、必要に応じて戦略的な指示を出すことが可能です。

調査報告と証拠の活用方法

1. 調査報告書の提出

調査完了後、すべての証拠と調査結果をまとめた「調査報告書」を提出します。この報告書は、単なる事実の羅列ではなく、法的証拠として裁判所に提出することを想定した高品質なものです。

• 証拠の質：日時や場所が明確に記録された鮮明な写真や動画を添付し、「いつ」「どこで」「誰が」「何をした」を第三者が見ても明白に理解できるように作成します。
• 報告会：報告書の内容について、専門の相談員が口頭で詳細に解説します。

2. 証拠の活用方法

収集された証拠は、企業の危機管理と法的対応において極めて重要な役割を果たします。

• 労働審判・懲戒処分：不正行為者に対する懲戒解雇などの処分を下す際の客観的な根拠となります。
• 民事訴訟（損害賠償請求）：横領などによる金銭的損害に対して、損害賠償を請求する際の確固たる証拠となります。
• 刑事告訴：不正行為が悪質で犯罪性が高い場合、警察に被害届や刑事告訴状を提出する際の証拠資料として活用されます。

三河探偵事務所は、必要に応じて提携の弁護士をご紹介し、証拠を最大限に活かすためのアフターフォローも行います。

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社内不正調査を依頼する前に知るべき注意点

社内不正調査は、企業の命運を左右するデリケートなプロセスです。探偵事務所の選定を誤ると、調査費用が無駄になるだけでなく、逆に違法行為に加担したり、情報漏洩のリスクに晒されたりする可能性があります。特に注意すべき3つの重要ポイントを整理します。

探偵業届出証明書と信頼性の確認

• 届出番号の確認の重要性：三河探偵事務所は、愛知県公安委員会 第54240053号として正式に届出を行っています。届出のない違法な業者に依頼することは、企業自体のコンプライアンス違反につながります。
• 事務所の所在と実績の確認：愛知県豊田市（小坂本町１丁目５−５ YAMATO BLDG 2F）に事務所を構えているか確認してください。地域密着の事務所を選ぶことで、調査の深度と効率が高まります。

調査目的の明確化と法的リスクの理解

• 調査目的の明確化：依頼前に、「なぜ調査が必要なのか」「調査結果をどのように使うのか」という調査目的を明確にしてください。目的が曖昧だと、調査が長期化・高額化する可能性があります。
• 人権侵害の回避：調査対象者のプライバシー権を不当に侵害するような手法は違法です。三河探偵事務所は、適法な尾行や張り込みなどの手法のみを用います。
• 調査結果の取り扱い：収集した証拠を、目的外で不当に利用したり、みだりに公開したりすることは、企業のリスクとなります。調査結果は、法的な手続きまたは内部の危機管理のためにのみ厳重に管理・利用することが不可欠です。

契約内容・費用・成果物の確認方法

• 総額表示の確認：提示された見積もりが、調査費用、人件費、機材費、交通費、報告書作成費用、消費税を含む総額であるかを確認してください。
• 追加料金の条件：予想外の行動や調査延長が発生した場合の追加料金の発生条件と上限額が明確に定義されているかを、事前に確認してください。
• 成果物（調査報告書）の質：契約前に、サンプルの報告書を確認し、写真や動画の添付、時間と場所の特定など、裁判資料として利用できるプロフェッショナルな様式であることを評価することが極めて重要です。

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三河探偵事務所に依頼するメリット

数ある探偵事務所の中から、三河探偵事務所（Mikawa Detective Office）を選んでいただく理由は何でしょうか。企業の危機管理に特化した専門性、愛知・三河エリアに根差した地域密着の強み、そして培われた高度な調査技術と誠実な対応が、貴社の不安を解消し、信頼回復への最短ルートを提示します。

三河地域のネットワークと土地勘を活かした調査

• 土地勘と尾行の成功率：豊田市、岡崎市、名古屋市、豊橋市といった三河地域の地理、交通網、抜け道を熟知。加害者が車を多用する地域特性に対応し、対象者に警戒されることなく、長時間の行動確認を遂行できます。
• 地域企業文化への理解：三河地域特有の製造業中心の企業文化や業界の慣習を理解しているため、不正の背景や金銭の流れをより深く考察することが可能です。
• 24時間365日対応の即応力：豊田市駅より徒歩3分の立地から、愛知・三河全域、隣接エリアに迅速に移動し、企業の営業時間外や土日の不正行為にも即座に対応します。

豊富な実績と企業調査の専門チーム

• 企業調査に特化したプロフェッショナル：横領、情報漏洩などの不正類型に合わせ、会計知識、デジタル機器の基礎知識を持つ調査員でチームを編成。精度の高い調査を可能にします。
• 提携弁護士とのシームレスな連携：報告書は、提携・協力弁護士の指導も踏まえ、法廷での証拠採用を前提とした構成・記述方式を採用しています。

調査後のアフターフォロー体制

• 報告後の戦略的アドバイス：不正の事実が確定した後、対象者への事情聴取や懲戒処分を行う際の手順やリスクについて専門的な知見から助言します。
• 再発防止の視点：不正が発覚した背景にある脆弱な社内システムを特定し、後の社内監査やコンプライアンス体制の見直しに役立つ情報を提供します。

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三河探偵事務所による社内不正調査事例

ここでは、三河探偵事務所が実際に手掛けた社内不正調査の事例を、プライバシー保護の観点から一部改変してご紹介します。これらの事例から、いかに迅速かつ的確な調査が企業の危機を救うかをご理解いただけるでしょう。

事例1：経費不正請求と情報漏洩の複合事案

事例2：製造業における資材横領と転売

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